证券代码：600120    证券简称：浙江东方   公告编号：2024-033

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　2023年年度鼓吹大会决策公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大概裂缝遗漏，并对其内容的果真性、准确性和圆善性承担法律职守。

　　伏击内容教导：

　　●  本次会议是否有否决策案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)鼓吹大会召开的技术：2024年5月20日

　　(二)鼓吹大会召开的方位：海宁浙大圆正国外货仓1楼东区桂雨厅

　　(三)出席会议的浅薄股鼓吹和规复表决权的优先股鼓吹超越抓有股份情况：

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　　(四)表决方法是否稳健《公司法》及《公司规则》的规律，大会主抓情况等。

　　本次鼓吹大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主抓。鼓吹大会承袭现场投票与网罗投票相汇注的方法对鼓吹大会见知中列明的事项进行投票表决。出席本次鼓吹大会会议的鼓吹以记名表决的方法对本次鼓吹大会见知中列明的事项进行了投票表决。本次鼓吹大会的召开及表决方法稳健《公司法》、《上市公司鼓吹大会王法》等法律法则、步调性文献及《公司规则》的关系规律。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在职董事8东说念主，出席8东说念主；

　　2、公司在职监事5东说念主，出席5东说念主；

　　3、公司副总司理、董事会秘书的何欣女士出席了会议；公司副总司理、财务总监王正甲先生列席了会议，公司纪委文告、总法律照应人童银福先生列席了会议，新任董事、监事候选东说念主列席了会议；公司副总司理陶文彦先生因出差未能列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非积聚投票议案

　　1、议案称号：公司2023年度董事会职责评释

　　审议效果：通过

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　　表决情况：

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　　2、议案称号：公司2023年度监事会职责评释

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案称号：公司2023年度财务决算及2024年度财务预算评释

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案称号：公司2023年度利润分拨预案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案称号：对于公司董事2023年度薪酬的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案称号：对于公司监事2023年度薪酬的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案称号：对于公司2024年度投资策画的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案称号：对于公司2024年度使用闲置自有资金购买搭理居品的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案称号：对于公司2024年度苦求银行等金融机构概述授信额度并在额度内字据实质需求使用的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案称号：对于公司预测2024年过活常关联往复的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案称号：对于公司2024年度为下属公司提供额度担保的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案称号：公司2023年年度评释和年报摘记

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案称号：对于立异《关联往复解决轨制》的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案称号：对于公开挂牌出售金钱的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

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　　(二)积聚投票议案表决情况

　　1、对于增补九届董事会董事的议案

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　　2、对于更换九届监事会监事的议案

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　　(三)现款分成分段表决情况

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　　(四)波及裂缝事项，5%以下鼓吹的表决情况

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　　(五)对于议案表决的关系情况说明

　　公司控股鼓吹浙江省国外营业集团有限公司（抓有公司 1，405，252，709股，占公司股本总额的 41.14%）在对议案 10日常关联往复事项表决时进行了躲避。本次鼓吹大会还听取了公司孤苦董事 2023年度述职评释。

　　三、讼师见证情况

　　1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：浙江天册讼师事务所

　　讼师：谢婷婷讼师、常璐讼师

　　2、讼师见证论断办法：

　　浙江天册讼师事务所谢婷婷、常璐讼师为本次鼓吹大会出具了法律办法书。法律办法书以为，公司本次鼓吹大会的召集与召开设施、召集东说念主与出席会议东说念主员的阅历、会议表决设施均稳健法律、行政法则和《公司规则》的规律；表决效果正当、有用

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月21日男同 性愛

　　●  上网公告文献

　　经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律办法书

　　●  报备文献

　　经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会钤记的鼓吹大会决策

　　股票代码：600120                  证券简称：浙江东方          编号： 2024-034

　　债券代码：188936.SH               债券简称：21东方02

　　债券代码：138898.SH               债券简称：23东方01

　　债券代码：240620.SH               债券简称：24东方01

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　九届监事会第二十五次会议决策公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大概裂缝遗漏，并对其内容的果真性、准确性和圆善性承担法律职守。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十五次会议于2024年5月20日上昼11：45在海宁浙大圆正国外货仓1楼东区桂雨厅召开，会议应到监事5东说念主，实到监事5东说念主。会议召开稳健《公司法》和《公司规则》的关系规律，所作念决策正当有用。

　　会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《选举公司九届监事会主席的议案》

　　表决效果：喜悦5票，反对0票，弃权0票

　　监事会选举章剑敏先生担任公司九届监事会主席，任期与九届监事会疏通。

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会

　　2024年5月21日